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南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

  2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

  二、关联方介绍和关联关系

  1、企业名称:南京音飞货架有限公司

  性质:有限责任公司

  法定代表人:金跃跃

  注册资本:5144.503745万元

  注册地址:南京江宁区经济技术开发区殷华街470号

  主要股东:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

  主营业务:货架及仓储设备的设计、销售和安装;钢结构的设计、销售和安装;软件产品的销售;货架租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口。

  与上市公司的关联关系:公司的全资子公司

  2、企业名称:南京众飞自动化设备制造有限公司

  性质:有限责任公司

  法定代表人:金跃跃

  注册资本:4400万元

  注册地址:南京溧水区石湫镇工业园

  主要股东:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

  主营业务:金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。

  与上市公司的关联关系:公司的全资子公司

  3、企业名称:天津音飞自动化仓储设备有限公司

  性质:有限责任公司

  法定代表人:金跃跃

  注册资本:1050万元

  注册地址:天津宝坻区经济开发区

  主要股东:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

  主营业务:立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。

  与上市公司的关联关系:公司的全资子公司

  4、企业名称:长春音飞四环自动化仓储设备有限公司

  性质:有限责任公司

  法定代表人:金跃跃

  注册资本:1000万元

  注册地址:区蔚山路5123号3.4号办公楼三楼

  主要股东:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

  主营业务:搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装,软件开发,工业自动化控制系统装置销售。

  与上市公司的关联关系:公司的控股子公司

  5、企业名称:重庆音飞自动化仓储设备有限公司

  性质:有限责任公司

  法定代表人:金跃跃

  注册资本:5000万元

  注册地址:重庆永川区星光大道999号

  主要股东:南京音飞货架有限公司

  主营业务:自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售;仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售

  与上市公司的关联关系:公司的全资孙公司

  6、企业名称:合肥井松自动化科技有限公司

  性质:有限责任公司

  法定代表人:姚志坚

  注册资本:3510万元

  注册地址:安徽省合肥市瑶海工业园经三路2号

  主要股东:姚志坚

  主营业务:自动化物流仓储系统、自动化立体停车库研发、制造、销售、安装及技术服务;自动化物流分拣系统研发、销售、安装及技术服务;控制系统软件研发及销售;机械设备设计、加工、销售、安装;自动化系统维护、咨询、销售、安装。

  与上市公司的关联关系:公司的参股公司

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、关联交易内容:公司向下属子公司及其他关联人销售商品、采购商品和接受劳务。

  2、关联交易定价政策:参照市场收费标准进行收费

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易有利于公司的可持续发展,增强了公司的核心竞争力,符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动,预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果造成影响,也不会对公司的独立性造成影响,公司主要业务不会对关联方形成依赖。

  特此公告

  南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

  2017年4月14日

  证券代码:603066 证券简称:音飞储存公告编号:2017-020

  南京音飞储存设备(集团)股份

  有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年5月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年5月9日14点30分

  召开地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月9日

  至2017年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见本公司于2017年4月15日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告;本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案:5

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8、10、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2017年5月5日和5月8日 上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;

  (二)登记地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室;

  (三)登记办法:

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5月8日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  传真号码:025-52726394

  六、 其他事项

  无

  特此公告。

  南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

  2017年4月15日

  附件1:授权委托书

  附件2:参会回执

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  南京音飞储存设备(集团)股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:

  回 执

  截至2017年5月4日,本单位(本人)持有南京音飞储存设备(集团)股份有限公司股票股,拟参加公司2016年年度股东大会。

  股东账户:

  股东单位名称或姓名(签字盖章):

  出席人姓名:

  身份证号码:

  联系电话:

  (上接86版)THE_END

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